Convocatorul completat al Adunarii Generale a Actionarilor din data de 09.12.2016
Convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor din data de 09.12.2016
Regulamentul privind Organizare si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN – actualizat la nivelul lunii septembrie 2015 prin Decizia Consiliului de Administratie al SNN numarul 128/21.09.2015
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Punctul 2 – Aprobarea Raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului III al anului 2016, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct 7.19 si pct. 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu SN Nuclearelectrica SA.
Punctele 3-12 – Nota privind aprobarea reinnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., aprobarea indemnizatiei fixe a membrilor Consiliului de Administratie si formei contractului de mandat care urmeaza sa fie incheiat de Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. cu administratorii ale caror mandate sunt reinnoite
Lista candidatilor pentru Consiliul de Administratie al SN Nuclearelectrica SA
Punctul 3 – Aprobarea reinnoirii mandatului actual al dlui. Alexandru Sandulescu in calitate de administrator al SN Nuclearelectrica SA incepand cu data de 25.04.2017 pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (7) și art. 29, alin. (14) din OUG nr. 109/2011 (vot secret) – Raport de activitate
CV: Alexandru Sandulescu – Presedinte CA (membru neexecutiv, independent)
Punctul 4 – Aprobarea reinnoirii mandatului actual al dlui. Alexandru Alexe in calitate de administrator al SN Nuclearelectrica SA incepand cu data de 25.04.2017 pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (7) și art. 29, alin. (14) din OUG nr. 109/2011(vot secret) – Raport de acitivitate
CV: Alexandru Alexe – Vice Presedinte CA (membru neexecutiv)
Punctul 5 – Aprobarea reinnoirii mandatului actual al dlui. Nicolae Bogdan Codrut Stanescu in calitate de administrator al SN Nuclearelectrica SA incepand cu data de 25.04.2017 pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (7) și art. 29, alin. (14) din OUG nr. 109/2011(vot secret) – Raport de activitate
CV: Stanescu Nicolae Bogdan Codrut (membru neexecutiv)
Punctul 6 – Aprobarea reinnoirii mandatului actual al dlui. Dan Popescu in calitate de administrator al SN Nuclearelectrica SA incepand cu data de 25.04.2017 pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (7) și art. 29, alin. (14) din OUG nr. 109/2011(vot secret) – Raport de activitate
CV: Dan Popescu (membru neexecutiv, independent)
Punctul 7 – Aprobarea reinnoirii mandatului actual al dnei. Daniela Lulache in calitate de administrator al SN Nuclearelectrica SA incepand cu data de 25.04.2017 pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (7) și art. 29, alin. (14) din OUG nr. 109/2011(vot secret) – Raport de activitate
CV: Daniela Lulache (membru executiv)
Punctul 8 – Aprobarea reinnoirii mandatului actual al dnei. Carmen Radu in calitate de administrator al SN Nuclearelectrica SA incepand cu data de 25.04.2017 pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (7) și art. 29, alin. (14) din OUG nr. 109/2011(vot secret) – Raport de activitate
CV: Carmen Radu (membru neexecutiv, independent)
Punctul 11 – Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de societate cu administratorii al caror mandat a fost reinnoit
Punctul 13 ( completare) – Solicitarea Fondului Proprietatea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN
Informare de presa si a actionarilor SNN cu privire la declaratiile actionarului minoritar Fondul Proprietatea S.A.
Punctul 14 – Informarea cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, in perioada 01.08.2016 – 31.10.2016, conform art. 52 alin. (3) litera a) din OUG nr. l09/2011 cu modificarile si completarile ulterioare
Punctul 14 – Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, in perioada 01.08.2016 – 31.10.2016 care intra sub incidenta art. 52 alin. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare
Actualizarea rapoartelor de activitate ale membrilor Consiliului de Administratie care solicita reinnoirea mandatelor cu rezultatele financiare ale companiei la data de 30.09.2016
Nota privind actualizarea rapoartelor individuale ale membrilor Consiliului de Administratie cu rezultatele financiare ale Societatii Nationale Nuclearelectrica SA (“SNN”) aferente perioadei de noua luni incheiata la 30 septembrie 2016
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Punctul 2 – Informare cu privire la anularea procedurii de achizitie a unui Studiu tehnico-economic si juridic privind reorganizarea sectorului de exploatare, prelucrare a minereului de uraniu si producerea combustibilului nuclear
Imputerniciri generale
Imputernicire generala persoane fizice AGOA – click aici
Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici
Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici
Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici
Imputerniciri speciale
Imputernicire speciala persoane fizice AGOA (puncte secrete) completat – click aici
Imputernicire speciala persoane fizice AGOA (completat) – click aici
Imputernicire speciala persoane fizice AGEA – click aici
Imputernicire speciala persoane juridice AGOA (puncte secrete) completat – click aici
Imputernicire speciala persoane juridice AGOA (completat) – click aici
Imputernicire speciala persoane juridice AGEA – click aici
Buletine de vot prin corespondenta
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA (puncte secrete) completat – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA (completat) – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA (puncte secrete) completat – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA (completat) – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici
Proiecte de hotarari
Proiect de hotarare AGOA 09.12.2016
Proiect de hotarare AGEA 09.12.2016
Hotarari
Hotarare AGOA 09.12.2016
Hotarare AGEA 09.12.2016
