Convocatorul completat at Adunarii Generale a Actionarilor SNN din data de 24.08.2017
Convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor SNN din data de 24.08.2017
Regulamentul privind Organizare si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN – actualizat la nivelul lunii iunie 2017 prin Decizia Consiliului de Administratie al SNN numarul 90/08.06.2017
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Punctele 2-7: Solicitarea actionarului majoritar privind convocarea AGA
Punctele 8 – 13: LISTA CANDIDATILOR PROPUSI PENTRU POZITIILE DE MEMBRII PROVIZORII AI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII NATIONALE NUCLEARELECTRICA SA IN CONFORMITATE CU PUNCTELE 8-13 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SNN DIN DATA DE 24.08.2017
CV Iulian-Robert Tudorache
CV Cristian-Romulus Anton
CV Popescu Elena
CV Gentea Cristian
CV Banica Roxana
CV Marcu Mirel Alexandru
CV Calin Radu Vilt
Punctul 15: Aprobarea formei contractului de mandat care va fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie ai SN Nuclearelectrica – punct suplimentar pe ordinea de zi
Solicitarea de completare a ordinii de zi a AGOA transmisa de actionarul majoritar Ministerul Energiei
Punctul 16.1: Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei in cadrul adunarii generale a actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii contractul de mandat cu membrii privizorii ai Consiliului de Administratie. – proiect de hotarare transmis de actionarul majoritar Ministerul Energiei
Punctul 16.2. Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei in cadrul adunarii generale a actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii contractul de mandat – in forma aprobata in adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 24.04.2017 – cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie.
Punctul 17: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, in perioada 01.05.2017 – 15.06.2017, conform art. 52 alin. (3) litera a) din OUG nr. l09/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
Punctul 18: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, in perioada 01.05.2017 – 15.06.2017 care intra sub incidenta art. 52 alin. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Punctele 2 si 3: 2. Aprobarea continuarii negocierilor asupra Documentelor Investitiei in aceleasi conditii din Memorandumul de Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda, pentru o perioada de pana la 6 luni de la data aprobarii institutionale si corporative, cu aplicarea tuturor celorlalte prevederi ale MoU, inclusiv posibilitatea oricarei parti de a inceta MoU fara nici o despagubire printr-o simpla notificare scrisa catre cealalta Parte, in cazul in care nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor Investitiei si in masura in care intarzierea nu a fost cauzata de respectiva Parte
3. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie sa stabileasca termenii si conditiile negocierilor ce vor fi derulate cu Investitorul Selectat de catre reprezentantii SNN in cadrul Comisiei de Negociere pentru Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, in conformitate cu Memorandumul Guvernului Romaniei nr. 20/2683/13.07.2017.
Punctele 4 si 5: Solicitarea de completare a ordinii de zi AGEA transmisa de actionarul majoritar, Ministerul Energiei
Imputerniciri generale
Imputernicire generala persoane fizice AGOA – click aici
Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici
Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici
Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici
Imputerniciri speciale
Imputernicire speciala persoane fizice AGOA (puncte secrete) completata – click aici
Imputernicire speciala persoane fizice AGOA completata – click aici
Imputernicire speciala persoane juridice AGOA (puncte secrete) completata – click aici
Imputernicire speciala persoane juridice AGOA completata – click aici
Imputernicire speciala persoane fizice AGEA completata – click aici
Imputernicire speciala persoane juridice AGEA completata – click aici
Buletine de vot prin corespondenta
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA (puncte secrete) completat – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA completat – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA (puncte secrete) completat – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA completat – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA completat – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici
Proiecte de hotarari
Proiect hotarare AGOA
Proiect hotarare AGEA
Hotarari
Hotararea AGOA nr. 5/24.08.2017
Hotarare AGEA nr. 6/24.08.2017
