Convocator AGA completat pentru 29.04.2015
Convocatorul AGA SNN 29.04.2015
Regulament privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Punctele 2, 3 si 4 – Nota privind aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate ale S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014 pe baza rapoartelor auditorului independent si a raportului anual al administratorilor pentru anul 2014
Punctul 2: Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Individuale aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2014, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana („IFRS-UE”), asa cum este prevazut in Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 cu modificarile si completarile ulterioare („OMFP 1286/2012”), pe baza Raportului Anual al Administratorilor aferent anului 2014 si a Raportului Auditorului Independent asupra situatiilor financiare anuale individuale aferente anului 2014
1. Situatiile Financiare Anuale Individuale aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2014
2. Raportul Auditorului Independent asupra situatiilor financiare anuale individuale aferente anului 2014
Punctul 3: Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Consolidate aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2014, intocmite in conformitate cu IFRS-UE, asa cum este prevazut in OMFP 1286/2012, pe baza Raportului Anual al Administratorilor aferent anului 2014 si a Raportului Auditorului Independent asupra situatiilor financiare anuale consolidate aferente anului 2014.
1. Situatiilor Financiare Anuale Consolidate aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2014
2. Raportului Auditorului Independent asupra situatiilor financiare anuale consolidate aferente anului 2014.
Punctul 4: Nota privind aprobarea raportului anual aferent anului financiar 2014
Raportul Anual al Administratorilor aferent anului financiar 2014
Punctul 5: Nota privind aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2014, a dividendului brut pe actiune, a datei de initiere a platii dividendelor si a modalitatilor de plata
Punctele 6 si 7: Prezentarea si Aprobarea Raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului IV al anului 2014, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.19 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu S.N. Nuclearelectrica S.A
Raport privind indicatorii de performanta pentru management
Indicatori financiari conform contractului de imprumut EURATOM
Punctul 8: Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2014
Punctul 9: Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014
Punctul 10: Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015
1. Anexa 1: Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015
2. Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli
Punctul 11: Aprobarea actualizarii anexei 1.1. si a anexei 1 la contractul de administratie incheiat intre administratori si societate si mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri sa semneze actele aditionale la contractul de administratie cu administratorii
Punctul 12: Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie pe postul vacant si mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri sa semneze contractul de administratie cu administratorul ales in forma prezentata actionarilor
Lista candidatilor propusi pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie:
Nicolae Bogdan Codrut Stanescu, domiciliat in Bucuresti, propus de catre domnul Farmache Silvian (actionar persoana fizica)
Forma de contract de administratie propusa de Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri
Punctele 13 si 14: Aprobarea mentinerii nivelului actual al indemnizatiei fixe brute lunare a administratorilor in valoare de 4.028 lei brut lunar reprezentand media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut din ramura in care isi desfasoara activitatea Societatea comunicat de Institutul National de Statistica anterior datei de 25.04.2013. Componenta variabila a remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie ramane neschimbata fiind cea prevazuta in forma contractului de administratie aprobata prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii nr. 19 din data de 24.07.2013
Punctul 15: Informare cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, in perioada 01.11.2014 – 28.02.2015, conform art. 52 alin. (1) si (2) din OUG nr. l09/2011.
Punctul 16: Informare cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, in perioada 01.11.2014 – 28.02.2015, care intra sub incidenta art. 52 alin.(3) din OUG nr. 109/2011.
Punctele 18 si 20: Nota privind aprobarea propunerilor de modificare a datei de inregistrare si a ex-date in acord cu noile modificari legislative
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Punctul 2: Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii
Punctul 3: Aprobarea renuntarii la participarea Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. la proiectele de investitii (i) Centrala Hidroelectrica cu Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarnita – Lapustesti si (ii) Cablu de interconectare submarin 400Kv Romania – Turcia. Constatarea incetarii valabilitatii pct. 2, 3, 6, 7 si 8 din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN nr. 1/11.03.2014.
Punctul 4: Nota privind aprobarea contractarii, de catre S.N. Nuclearelectrica S.A., de servicii juridice de consultanta, asistenta si/sau de reprezentare cu privire la diferite aspecte specifice si particulare ale activitatii societatii
Punctul 5: Aprobarea desemnarii de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a unui evaluator autorizat pentru evaluarea terenului in suprafata de 3.873,13 m.p situat in localitatea Saligny, judetul Constanta pentru care a fost eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate, Seria M03 nr.9462/04.02.2005, in vederea majorarii capitalului social al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., in conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare
Punctul 6: Aprobarea delegarii de competenta privind majorarea capitalului social al SNN catre Consiliul de Administrratie pana la valoarea maxima a capitalului social autorizat de 3.016.200.000 lei
Titlu de proprietate asupra cotei indivize a terenului din bulevardul Gh. Magheru
Raport de evaluare proprietate imobiliara teren situat in bulevardul Gh. Magheru, decembrie 2008
Raport expertiza tehnica extrajudiciana evaluare teren din bulevardul Gh. Magheru, septembrie 2014
Supliment la raportul de expertiza tehnica extrajudiciana evaluare teren din bulevardul Gh. Magheru
Titlu de proprietate asupra terenului Cord Garda din comuna Anghel Saligny
Extras raport evaluare teren Corp Garda din comuna Anghel Saligny
Punctul 8: Aprobarea schimbarii destinatiei cantitatii de 75.260,58 kg apa grea, de asigurare a primei incarcaturi a Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda, pentru utilizarea in activitatea curenta de exploatare a Unităţilor 1 şi 2 CNE Cernavodă, in conditiile emiterii unui act normativ care sa modifice regimul juridic al acestei cantitati de apa grea
Punctele 9 si 11: Nota privind aprobarea propunerilor de modificare a datei de inregistrare si a ex-date in acord cu noile modificari legislative
Procuri speciale si buletine de vot
Procura speciala pentru actionari persoane fizice AGOA -completat
Procura speciala pentru actionari persoane juridice AGOA – completat
Procura speciala pentru actionari persoane fizice AGEA – completat
Procura speciala pentru actionari persoane juridice AGEA – completat
Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice AGOA
Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice AGOA
Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice AGEA
Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice AGEA
Imputerniciri
Imputernicire generala pentru actionari persoane fizice AGOA
Imputernicire generala pentru actionari persoane juridice AGOA
Imputernicire generala pentru actionari persoane fizice AGEA
Imputernicire generala pentru actionari persoane juridice AGEA
Proiecte hotarari
Proiect hotarare AGOA – 29.04.2015 (completat)
Proiect hotarare AGEA – 29.04.2015 (completat)
Hotarari
Hotarare AGOA – 29.04.2015
Hotarare AGEA – 29.04.2015
