Punctul 2 – Aprobarea rezultatului negocierilor privind atribuirea contractului de Servicii de inginerie şi servicii de management de proiect (Contractul EPCM) pentru Proiectul Unitățile 3 şi 4 CNE Cernavodă, respectiv a unor aspecte de oportunitate comerciala.

Punctul 3 – Aprobarea încheierii Contractului EPCM (Inginerie, Procurare şi Management al Construcţiei) privind Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă, între societatea EnergoNuclear S.A. şi Asocierea FCSA formată din Fluor B.V., Fluor Energy Transition Inc. Wilmington Sucursala Bucuresti Branch, Candu Energy Inc., Ansaldo Nucleare S.p.A., S&L Engineers, Ltd. şi Sargent & Lundy Energie S.R.L.

Punctul 4 – Aprobarea mandatarii Directorului General al EnergoNuclear S.A. să semneze, în numele şi pe seama societății EnergoNuclear S.A., Contractul EPCM (Inginerie, Procurare şi Management al Construcţiei) privind Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă, între EnergoNuclear S.A. şi Asocierea FCSA formată din Fluor B.V., Fluor Energy Transition Inc. Wilmington Sucursala Bucuresti Branch, Candu Energy Inc., Ansaldo Nucleare S.p.A., S&L Engineers, Ltd. şi Sargent & Lundy Energie S.R.L.

Punctul 5 – Aprobarea Deciziei de Investire I şi trecerea în Etapa a II-a – Lucrări preliminare aferentă Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă.

Punctul 6 – Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administraţie al SNN, in calitatea sa de reprezentant legal al actionarului unic SNN al societatii EnergoNuclear S.A., să aprobe, prin delegare de competenta, măsurile necesare pentru redimensionarea activităţilor societatii EnergoNuclear S.A., Bugetului de Venituri şi Cheltuieli care să permită implementarea Etapei a II-a – Lucrări Preliminare, precum si sa aprobe mandatul reprezentantului SNN (care va fi desemnat ca atare de catre conducerea executiva a SNN) în Adunarea Generală a Acţionarilor societatii EnergoNuclear S.A. pentru a vota in favoarea implementarii măsurilor necesare pentru redimensionarea activităţilor societatii EnergoNuclear S.A. si a bugetului de venituri şi cheltuieli, care să permită implementarea Etapei a II-a – Lucrări Preliminare, sub conditia obtinerii aprobarilor de la punctele precedente.

Punctul 7 – Aprobarea mandatării reprezentantului SNN (care va fi desemnat de conducerea executivă a SNN) in Adunarea Generala a Actionarilor societatii EnergoNuclear S.A., să participe si să voteze, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor EnergoNuclear S.A., convocată in acest scop, în favoarea următoarelor puncte ale ordinii de zi:

(i) Aprobarea rezultatului negocierilor privind atribuirea contractului de Servicii de inginerie şi servicii de management de proiect (Contractul EPCM) pentru Proiectul Unitățile 3 şi 4 CNE Cernavodă, respectiv a unor aspecte de oportunitate comerciala.

(ii) Aprobarea încheierii Contractului EPCM (Inginerie, Procurare şi Management al Construcţiei) privind Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă, între societatea EnergoNuclear S.A. şi Asocierea FCSA formată din Fluor B.V., Fluor Energy Transition Inc. Wilmington Sucursala Bucuresti Branch, Candu Energy Inc., Ansaldo Nucleare S.p.A., S&L Engineers, Ltd. şi Sargent & Lundy Energie S.R.L.

(iii) Aprobarea mandatarii Directorului General al EnergoNuclear S.A. să semneze, în numele şi pe seama societății EnergoNuclear S.A. Contractul EPCM (Inginerie, Procurare şi Management al Construcţiei) privind Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă, între EnergoNuclear S.A. şi Asocierea FCSA formată din Fluor B.V., Fluor Energy Transition Inc. Wilmington Sucursala Bucuresti Branch, Candu Energy Inc., Ansaldo Nucleare S.p.A., S&L Engineers, Ltd. şi Sargent & Lundy Energie S.R.L.

(iv) Aprobarea Deciziei de Investire I şi trecerea în Etapa a II-a – Lucrări preliminare aferentă Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă.

(v) Aprobarea mandatarii Directorului General al EnergoNuclear S.A., cu posibilitatea de sub-delegare, pentru îndeplinirea oricărui act sau formalitate cerute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotărârilor adoptate in acest sens, inclusiv in ceea ce privește înregistrarea si publicarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului sau la orice alta instituție publică.

Nota pentru punctele 2,3,4,5,6 si 7

La punctele 2, 3 si 5 de pe ordinea de zi completata a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., care va avea loc pe 14.11.2024, ora 11:00 (ora Romaniei), SNN a publicat nota privind:

2.Aprobarea rezultatului negocierilor privind atribuirea contractului de Servicii de inginerie şi servicii de management de proiect (Contractul EPCM) pentru Proiectul Unitățile 3 şi 4 CNE Cernavodă, respectiv a unor aspecte de oportunitate comerciala.

Aprobarea încheierii Contractului EPCM (Inginerie, Procurare şi Management al Construcţiei) privind Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă, între societatea EnergoNuclear S.A. şi Asocierea FCSA formată din Fluor B.V., Fluor Energy Transition Inc. Wilmington Sucursala Bucuresti Branch, Candu Energy Inc., Ansaldo Nucleare S.p.A., S&L Engineers, Ltd. şi Sargent & Lundy Energie S.R.L.

5.Aprobarea Deciziei de Investire I şi trecerea în Etapa a II-a – Lucrări preliminare aferentă Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă.

Pentru protejarea intereselor sale comerciale legitime, avand in vedere informatiile de natura comerciala din:

Anexa 1_ Nota Energonuclear nr. 1991/22.10.2024

Anexa 2_ Aviz ANAP nr. 2011/16919/DGCECMSS/22.10.2024

Anexa 3_ Nota Energonuclear nr.1992/22.10.2024

Anexa 4_ Nota Energonuclear nr. 1993/22.10.2024

Anexa 5_Nota Energonuclear nr. 1999/23.10.2024

SNN a decis, conform notei de la pct. 2, 3 si 5 de pe ordinea de zi completata a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., in conditiile legislatiei aplicable dreptului actionarilor de a avea acces la informaţii suficiente despre problemele supuse aprobarii AGA, in spiritul transparentei, bunei credinte si bunelor practici, sa le ofere posibilitatea actionarilor, cu îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute in Completarea convocatorului AGA, respectiv cerinta de a detine calitatea de actionar la data de referinta 01.11.2024, sa emita o cerere in acest sens insotita de Acordul de confidentialitate (link) completat si o copie CI pentru a primi acces la urmatoarele:

Anexa 1_ Nota Energonuclear nr. 1991/22.10.2024

Anexa 2_ Aviz ANAP nr. 2011/16919/DGCECMSS/22.10.2024

Anexa 3_ Nota Energonuclear nr.1992/22.10.2024

Anexa 4_ Nota Energonuclear nr. 1993/22.10.2024

Anexa 5_Nota Energonuclear nr. 1999/23.10.2024

SNN va efectua verificarea detinerii calitatii de membru la data de 01.11.2024 in registrul actionarilor transmis de Depozitarul Central si va pune la dispozitie urmatoarele:

Anexa 1_ Nota Energonuclear nr. 1991/22.10.2024

Anexa 2_ Aviz ANAP nr. 2011/16919/DGCECMSS/22.10.2024

Anexa 3_ Nota Energonuclear nr.1992/22.10.2024

Anexa 4_ Nota Energonuclear nr. 1993/22.10.2024

Anexa 5_Nota Energonuclear nr. 1999/23.10.2024

Cererile, insotite de angajamentul de confidentialitate semnat si copia CI vor fi transmise in atentia Consiliului de Administratie al SNN, fie in format fizic prin depunerea la Registratura SNN, din Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 – 16:00, fie prin trimiterea online, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 la adresa de email aga@nuclearelectrica.ro cu tiltul “Solicitare de furnizare documente AGEA 14.11.2024”.

Copia documentelor mentionate mai sus vor fi puse la dispozitie spre ridicare de la Registratura SNN din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 – 16:00 pentru solicitarile primite in format fizic si electronic, prin trimitere pe email, cu semnatura electronica SNN incorporata, pentru solicitarile primite pe email.

Punctul 8 – Aprobarea mutarii sediului societatii in sensul completarii adresei sediului social actual al SN Nuclearelectrica SA cu etajul 1 al cladirii situate in Bucuresti, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1. In consecinta, noul sediu social va fi la adresa din Bucuresti, sector 1, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, etajele parter, 1, 3, 4, 5 si 13.

Punctul 9 – Aprobarea propunerii de actualizare a Actului Constitutiv al SN Nuclearelectrica SA cu noul sediu, prezentate in Anexa la prezentul convocator.

Punctul 10 – Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna actul constitutiv actualizat, declaratia pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare/desfasurare a activitatii la ORC aferenta noului sediu, schimbarea certificatului de inregistrare al societatii, precum si pentru indeplinirea oricaror alte formalitati necesare pentru inregistrarea mutarii sediului social.

Nota pentru punctele 8, 9 si 10

Anexa

Punctul 11 – Aprobarea incheierii unui act aditional la Acordul cadru nr. 519/16.04.2024, avand ca obiect “Servicii de management de proiect, asistenţă tehnică, consultanţă şi formare a personalului, necesare pentru pregătirea şi implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unităţii 1 de la CNE Cernavodă”, intre SN Nuclearelectrica S.A., in calitate de Achizitor si Canadian Nuclear Partners S.A., in calitate de Prestator, in conditiile detaliate in cuprinsul Notei prezentate actionarilor și împuternicirea Directorului General al SN Nuclearelectrica S.A. să semneze Actul adițional, în numele si pe seama Societății;

Punctul 12 – Imputernicirea Directorului General al SNN sa aprobe modificari nesubstantiale ale Acordului Cadru 519/16.04.2024, pe parcursul derularii acestuia, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 99/2016, cu exceptia modificarilor care conduc la majorarea pretului contractului in alte situatii decat prin aplicarea stricta a clauzei de indexare a tarifelor orare prevazuta in acordul cadru și să semneze Actele adiționale la Acordul Cadru nr. 519/16.04.2024 care cuprind aceste modificări nesubstanțiale, în numele si pe seama Societății. De asemenea, Directorul General al SN Nuclearelectrica S.A. va fi împuternicit să delege această atribuție, în tot sau în parte, către Directorul Sucursalei CNE Cernavodă.

Nota pentru punctele 11 si 12

Punctul 13 –Imputernicirea Directorului General al SN Nuclearelectrica S.A. sa aprobe modificari nesubstantiale ale Contractului Sectorial de furnizare Produse si Servicii nr. RUEC 1607/ 27.11.2023, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 99/2016, cu exceptia modificarilor care conduc la majorarea pretului contractului in alte situatii decat prin aplicarea clauzei de indexare a preturilor unitare si tarifelor orare prevazuta in Contract și să semneze Actele adiționale la Contract, care cuprind aceste modificări nesubstanțiale, în numele si pe seama Societății (inclusiv ca urmare a aplicarii clauzelor de revizuire, in sensul art. 236 din Legea 99/2016), Directorul General putand subdelega catre Directorul Sucursalei CNE Cernavoda, in tot sau in parte, aceste atributii.

Punctul 14 –Informare cu privire la aprobarea, de catre Consiliul de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A. (SNN), a deciziei de investire in proiectul de productie de izotopi medicali – Lutetiu-177 la Unitatea 2, CNE Cernavoda, in baza Studiului de Fezabilitate

Solicitare de completare a ordinii de zi a AGEA de la actionarul majoritar, Ministerul Energiei