Convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN pentru 10.04.2019
Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN pentru 10.04.2019
Regulamentul privind Organizarea si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN-actualizat la nivelul lunii decembrie 2018 prin decizia Consiliului de Administratie nr. 231/18.12.2018
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Punctul 2.1 Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, in forma propusa in Anexele 3.1 si 3.2 la Actul Aditional.
Anexa 3.1
Anexa 3.2
Punctul 2.2 Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi
Punctul 3 Aprobarea cuantumului componentei variabile anuale a remuneratiei administratorilor neexecutivi ai societatii in valoare de 12 indemnizatii fixe lunare
Planul de administratie 2019-2022 (sumar)
Indicatori de performanta pentru administratorii neexecutivi ai S.N. Nuclearelectrica S.A. pe perioada contractului de mandat
Indicatori de performanta trimestriali pentru administratorii neexecutivi ai S.N. Nuclearelectrica S.A. pe perioada contractului de mandat
Punctu 4.1 Aprobarea formei actului aditional ce urmeaza sa fie incheiat la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi ai societatii, in forma propusa de Ministerul Energiei.
Forma Act Aditional
Anexa 3.1
Anexa 3.2
Punctul 4.2 Aprobarea formei actului aditional ce urmeaza sa fie incheiat la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi ai societatii
Punctul 5.1 Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la contactul de mandat al administratorilor executive in forma propusa in Anexa 3.1 si 3.2.
Anexa 3.1
Anexa 3.2
Punctul 5.2 Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la contactul de mandat al administratorilor executivi
Indicatori de performanta pentru administratorul executiv al S.N.Nuclearelectrica S.A. pe perioada contractului de mandat
Indicatori de performanta trimestriali pentru administratorul executiv al S.N. Nuclearelectrica S.A. pe perioada contractului de mandat
Punctul 6.1 Aprobarea formei actului aditional ce urmeaza sa fie incheiat la contractul de mandat al administratorilor executivi ai societatii in forma propusa de Ministerul Energiei.
Forma Act Aditional
Anexa 3.1
Anexa 3.2
Punctul 6.2 Aprobarea formei actului aditional ce urmeaza sa fie incheiat la contractul de mandat al administratorilor executivi ai societatii
Punctul 8.1 Aprobarea limitelor generale ale remunerației administratorului executiv
Punctul 8.2 Aprobarea limitelor generale ale componentei variabile lunare a remuneratiei Directorilor Societatii intre de 2 ori si 3 ori indemnizatia fixa bruta lunara
Punctul 9: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 02.10.2018-31.01.2019.
Punctul 10: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 02.10.2018-31.01.2019.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Punctul 2: Aprobarea Acordului Investitorilor în forma preliminară cu privire la Unitățile 3 și 4 de la CNE Cernavodă încheiat între China General Nuclear Power Corporation și CGN Central and Eastern Europe Investment (RO) CO.S.A. și Societatea Națională Nuclearelectrica SA.
Acord de confidentialitate privind accesul actionarilor la Acordul Investitorilor, documentul care a stat baza notei de prezentare
Punctul 5.1 Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societatii in forma propusa de Ministerul Energiei. Anexa face parte din prezentul Convocator
Punctul 5.2 Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societatii prezentate in Anexa la prezentul Convocator. Anexa face parte integranta din prezentul Convocator.
Solicitare de completare a ordinii de zi din partea Ministerului Energiei, actionarul majoritar
Solicitare de completare a ordinii de zi AGEA
Imputerniciri generale
Imputernicire generala persoane fizice AGOA – click aici
Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici
Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici
Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici
Imputerniciri speciale (ordinea de zi completata)
Imputernicire speciala persoane fizice AGOA – click aici
Imputernicire speciala persoane juridice AGOA – click aici
Imputernicire speciala persoane fizice AGEA – click aici
Imputernicire speciala persoane juridice AGEA – click aici
Buletine de vot prin corespondenta (ordinea de zi completata)
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici
Proiecte hotarare (ordinea de zi completata)
Proiect de hotarare AGOA
Proiect de hotarare AGEA
Hotarari
Hotarare AGOA 10.04.2019
Hotarare AGEA 10.04.2019
