Convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 28.06.2018
Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 28.06.2018
Regulamentul privind Organizare si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN – actualizat la nivelul lunii iunie 2017 prin Decizia Consiliului de Administratie al SNN numarul 90/08.06.2017
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Solicitare de completare a ordinii de zi transmisa de actionarul majoritar, Ministerul Energiei
Puctul 3: Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie aferent trimestrului I 2018, intocmit in baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare („OUG 109/2011”) si ale art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Lista candidatilor propusi pentru pozitiile de membri provizorii ai Consiliului de Administratie al SNN
CV-urile candidatilor propusi:
Tudorache Iulian-Robert
Gentea Cristian
Elena Popescu
Dragos Ionut Banescu
Marcu Mirel Alexandru
Dima Cristian
Mihai Daniel Anitei
Punctul 14: Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administratie la nivelul a doua medii pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar in activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, recalculata cu aplicarea prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal si in baza art. 18 din OUG nr. 90/2017, conform Notei prezentate actionarilor
Anexa nr.1 – Situatia privind calculul nivelului indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.
Punctul 15: Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii
Punctul 17: Aprobarea Profilului Consiliului de Administratie si Profilului candidatilor pentru posturile de administratori ai Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.
Profilul Consiliului de Administratie
Profilul candidatilor pentru posturile de administratori
Punctul 19: Aprobarea sumei asigurate aferente asigurarii de raspundere profesionala pentru administratorii cu contract de mandat si a limitei de raspundere pentru directorii cu contract de mandat in conformitate cu Nota prezentata actionarilor.
Punctul 20: Informare privind modul de aducere la indeplinire a solicitarilor formulate in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 25 aprilie 2018 cu privire la clarificarea/ solutionarea aspectelor evidentiate de auditorul financiar independent in raportul asupra situatiilor financiare individuale si consolidate aferente anului 2017
Punctul 21: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 alin. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.03.2018 – 01.05.2018.
Punctul 22: Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 alin. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.03.2018 – 01.05.2018
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Punctul 2: Aprobarea achizitiei de servicii de asistenta/consultanta juridica si financiara in legatura cu Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă
Imputerniciri generale
Imputernicire generala persoane fizice AGOA – click aici
Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici
Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici
Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici
Imputerniciri speciale
Imputernicire speciala persoane fizice AGOA convocator completat – click aici
Imputernicire speciala persoane fizice AGOA convocator completat (vot secret) – click aici
Imputernicire speciala persoane juridice AGOA convocator completat – click aici
Imputernicire speciala persoane juridice AGOA convocator completat (vot secret) – click aici
Imputernicire speciala persoane fizice AGEA – click aici
Imputernicire speciala persoane juridice AGEA – click aici
Buletine de vot prin corespondenta
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA convocator completat – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA convocator completat(vot secret) – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA convocator completat– click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA convocator completat (vot secret) – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici
Proiecte de hotarari
Proiect de hotarare AGOA (convocator completat)
Proiect de hotarare AGEA
Hotarari
Hotarare AGOA nr. 6/28.06.2018
Hotarare AGEA nr. 7/28.06.2018
