18.07.2024
Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 18.07.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
La punctul 2 de pe ordinea de zi completata a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., care va avea loc pe 18.07.2024, ora 10:00 (ora Romaniei), SNN a publicat nota privind aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor a deciziei privind continuarea proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR), in baza documentatiei tip studiu de prefezabilitate (rev 1.1), elaborata in conformitate cu cerintele HG nr. 907/2016 privind etapele si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii financiare din fonduri publice.
Pentru protejarea intereselor sale comerciale legitime, precum si cele ale Asocierii, avand in vedere informatiile de natura comerciala din revizia 1.1 a documentatiei tip Studiu de Prefezabilitate:
SNN a decis, conform notei de la pct. 2 de pe ordinea de zi completata a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., in conditiile legislatiei aplicable dreptului actionarilor de a avea acces la informaţii suficiente despre problemele supuse aprobarii AGA, in spiritul transparentei, bunei credinte si bunelor practici, sa le ofere posibilitatea actionarilor, cu îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute in Convocatorul AGA, respectiv cerinta de a detine calitatea de actionar la data de referinta 05.07.2024, sa emita o cerere in acest sens insotita de Acordul de confidentialitate (link) completat si o copie CI pentru a primi acces la:
(a) revizia 1.1 a documentatiei tip Studiu de Prefezabilitate.
Mentionam faptul ca, in perspectiva continuitatii Proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR), este avuta in vedere negocierea mecanismelor contractuale necesare pentru derularea etapei FEED Faza 2, avand la baza toate activitatile care vor fi intreprinse pentru atingerea obiectivelor, in vedere emiterii unei Decizii Finale de Investitie la incheierea acestei etape. Livrabilele rezultate din FEED Faza 2 vor constitui baza emiterii Deciziei Finale de Investitie si vor fi prezentate, in spiritul transparentei, bunei credinte si bunelor practice, in conditiile legislatiei aplicabile, dreptului actionarilor de a avea acces la informatii suficiente despre subiectele supuse aprobarii AGA la acel moment.
SNN va efectua verificarea detinerii calitatii de membru la data de 05.07.2024 in registrul actionarilor transmis de Depozitarul Central si va pune la dispozitie:
(a) revizia 1.1 a documentatiei tip Studiu de Prefezabilitate.
Cererile, insotite de angajamentul de confidentialitate semnat si copia CI vor fi transmise in atentia Consiliului de Administratie al SNN, fie in format fizic prin depunerea la Registratura SNN, din Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 – 16:00, fie prin trimiterea online, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 la adresa de email aga@nuclearelectrica.ro cu tiltul “Solicitare de furnizare documente AGEA 18.07.2024”.
Copia documentatiei enumerate la litera a) mai sus vor fi puse la dispozitie spre ridicare de la Registratura SNN din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 – 16:00 pentru solicitarile primite in format fizic si electronic, prin trimitere pe email, cu semnatura electronica SNN incorporata, pentru solicitarile primite pe email.
Punctul 3:Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru anul 2024.
Anexa 1 : Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2024
Anexa 3: Gradul de realizare a veniturilor totale
Anexa 4: Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pentru anul 2024
Anexa 4.1: LISTA pozitiei „DOTARI” pe anul 2024
Anexa 5: Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante
Anexa 6: Fundamentarea necesitatii cresterii numarului de personal pentru anul 2024
Punctul 4:Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 06.03.2024-04.06.2024.
Punctul 5:Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 06.03.2024-04.06.2024.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Punctul 2: Aprobarea mandatării reprezentantului SNN în Adunarea Generală a Acționarilor Societății RoPower Nuclear S.A., la data/datele la care aceasta se va convoca, sedința care va avea înscrise pe ordinea de zi punctele ce vor fi detaliate în continuare, să participe și să voteze în favoarea (”pentru”) următoarele:
i. Aprobarea încheierii Contractului FEED Faza 2 Offshore;
ii. Aprobarea încheierii Contractului FEED Faza 2 Onshore;
iii. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General al societății sa semneze, în numele și pe seama Societății RoPower Nuclear S.A., contractele menționate la lit.i) – ii);
iv. Aprobarea împuternicirii Directorului General al societății RoPower Nuclear S.A., cu posibilitatea de sub-delegare, pentru îndeplinirea oricarui act sau formalitate cerute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate in acest sens, inclusiv in ceea ce priveste inregistrarea si publicarea acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta instituție publica;
v. Mandatarea Consiliului de Administratie al RoPower Nuclear S.A., sa poata decide, in limita valorii totale aprobate pentru etapele FEED Faza 2 Offshore si FEED faza 2 Onshore, modificarea structurii bugetului contractelor aferente acestora, precum si alte modificari minore, in structura și continutul acestor contracte, rezultate ca necesare in urma negocierilor dintre RoPower Nuclear S.A si partenerii contractulai, cu incadrarea in bugetul total alocat si aprobat pentru Proiect si corelat cu disponibilitatea resurselor de finantare.
Punctul 3: Aprobarea majorării plafonului împrumutului acordat de SNN (in calitate de creditor/imprumutator), in temeiul Contractului Cadru de imprumut nr. 1 din data de 16.08.2023, pana la concurenta sumei de 243,000,000 USD si, totodată, aprobarea incheierii, de către SNN, in calitate de imprumutator/creditor, a Actului adițional nr. 3 la Contractul Cadru de imprumut nr. 1 din data de 16.08.2023, cu mențiunea ca accesarea acestui imprumut se va face de către Societatea RoPower Nuclear S.A. (împrumutatul) numai in măsură in care nu se va putea asigura finanțarea Proiectului SMR de la Doicesti din alte surse (capital social, generat prin modificarea structurii actionariatului RoPower Nuclear, sau imprumuturi/credite bancare sau alte surse de finanțare) si, oricum, numai pana la identificarea unor astfel de alte surse de finanțare;
Punctul 4: Aprobarea incheierii, de către SNN cu RoPower Nuclear, a Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Ipoteca Mobiliara încheiat de SNN cu RoPower Nuclear, pentru garantarea împrumutului anterior menționat;
Punctul 5: Mandatarea conducerii executive a SNN sa negocieze si sa semneze, in numele si pe seama SNN, in calitate de imprumutator/creditor si, totodată, creditor garantat, a contractelor menționate la punctele 3 si 4 de mai sus, precum si a tuturor celorlalte documente conexe, necesare pentru punerea in executare a prezentei hotarari;
Punctul 6:Mandatarea conducerii executive a SNN sa semneze orice acte adiționale la cele doua contracte anterior menționate, la punctele 3 si 4, cu condiția incadrarii in limitele liniei de credit astfel acordate si cu respectarea aprobărilor date prin prezenta hotarare;
Punctul 7: Aprobarea mandatarii reprezentantului SNN (care va fi desemnat in acest sens de către conducerea executiva a SNN) in Adunarea Generala a Acționarilor Societății RoPower Nuclear S.A., la data/datele la care aceasta se va convoca, ședința care va avea înscrise pe ordinea de zi punctele ce vor fi detaliate in continuare, sa participe si sa voteze in favoarea („pentru”):
a. Aprobarea majorării plafonului împrumutului contractat de către RoPower Nuclear, in calitate de împrumutat, de la SNN, in calitate de imprumutator/creditor, in temeiul Contractului Cadru de imprumut nr. 1 din data de 16.08.2023, pana la concurenta sumei de 243,000,000 USD, si aprobarea incheierii, de către RoPower Nuclear cu SNN, a Actului adițional nr. 3 la Contractul Cadru de imprumut nr. 1 din data de 16.08.2023, cu mențiunea ca accesarea acestui imprumut se va face de către RoPower Nuclear S.A. numai in măsură in care nu se va putea asigura finanțarea Proiectului din alte surse (capital social, generat prin modificarea structurii actionariatului RoPower Nuclear, sau imprumuturi/credite bancare sau alte surse de finanțare) si, oricum, numai pana la identificarea unor astfel de alte surse de finanțare;
b. Aprobarea incheierii, de către SNN cu RoPower Nuclear, a Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Ipoteca Mobiliara încheiat de SNN cu RoPower Nuclear, pentru garantarea Împrumutului anterior menționat;
c. Aprobarea mandatarii Directorului General al Ropower Nuclear S.A. sa semneze, in numele si pe seama societății Ropower Nuclear S.A., contractele menționate la lit a si b, precum si eventuale acte adiționale la acestea, cu încadrarea in limitele valorice ale liniei de credit ce face obiectul prezentei hotarari si ale condițiilor generale aprobate pentru acordarea acesteia, prin prezenta hotarare;
d. Aprobarea imputernicirii Directorului General al RoPower Nuclear S.A., cu posibilitatea de sub-delegare, pentru Îndeplinirea oricărui act sau formalitate cerute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotărârilor adoptate in acest sens, inclusiv in ceea ce privește înregistrarea si publicarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului sau la orice alta instituție publica.
Nota pentru punctele 2,3,4,5,6 si 7
La punctele 2 – 7 de pe ordinea de zi completata a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., care va avea loc pe 18.07.2024, ora 11:00 (ora Romaniei), SNN a publicat nota privind aprobarea, de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) S.N. Nuclearelectrica S.A. („SNN”), a (i) majorării plafonului împrumutului acordat de SNN societatii RoPower Nuclear S.A. pana la concurenta sumei de 243,000,000 USD si, totodată, aprobarea incheierii, de către SNN cu societatea RoPower Nuclear S.A., a Actului adițional la Contractul Cadru de imprumut semnat in anul 2023, a incheierii, de către SNN cu societatea RoPower Nuclear S.A. a unui act aditional la Contractul de Ipoteca Mobiliara încheiat de SNN cu societatea RoPower Nuclear S.A., pentru garantarea împrumutului anterior menționat si a unor delegari de competenta pentru conducerea executiva a SNN in legatura cu cele anterior mentionate, a (ii) mandatarii reprezentantului SNN in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii RoPower Nuclear S.A. sa participe la AGEA si sa voteze in favoarea adoptarii si implementarii hotararilor anterior mentionate si a unor delegari de competenta pentru conducerea societatii RoPower Nuclear S.A. in scopul implementarii acestor decizii, precum si (iii) a mandatarii reprezentantului SNN in Adunarea Generala a Actionarilor societatii RoPower Nuclear S.A. pentru aprobarea incheierii contractelor aferente etapei FEED Faza 2 a Proiectului Reactoarelor Modulare Mici („SMR”) si a unor delegari de competenta pentru aducerea la indeplinire a acestei hotarari.
Pentru protejarea intereselor sale comerciale legitime, precum si cele ale Asocierii, avand in vedere informatiile de natura comerciala din:
(a) Contractele FEED Faza 2 (“Offshore” si “Onshore”), respectiv din anexele acestor contracte, cu exceptia informatiilor referitoare la:
- Anexa “Schedule B”;
- Anexa “Schedule C”;
- Informatiile privind prezentarea anumitor activitati sau informatii incluse in anexa “Schedule D1”, anexa “Schedule D2”, respectiv anexa “Schedule D3”;
- Anexa “Schedule E1”;
- Anexa “Schedule E2”;
- Anexa “Schedule I”;
- Anexa “Schedule K”;
- Anexa “Schedule M”;
- Anexa “Schedule O1”;
- Anexa “Schedule O2”;
- Anexa “Schedule O3”;
- Anexa “Schedule O4”;
- Anexa “Schedule P”;
- Anexa “Schedule T”;
- Anexa “Schedule U”.
Mentionam ca ambele contracte, FEED 2 “Offshore” si “Onshore”, impart aceleasi anexe.
(b)Actul Aditional nr. 3 la Contractul Cadru de Imprumut nr. 1 din data de 16.08.2023, impreuna cu Conditiile Speciale aplicabile;
(c) Actul Aditional nr. 3 la Contractul de Ipoteca Mobiliara incheiat cu SNN;
(d) Analiza de Risc.
SNN a decis, conform notei de la pct. 2 – 7 de pe ordinea de zi completata a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., in conditiile legislatiei aplicable dreptului actionarilor de a avea acces la informaţii suficiente despre problemele supuse aprobarii AGA, in spiritul transparentei, bunei credinte si bunelor practici, sa le ofere posibilitatea actionarilor, cu îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute in Convocatorul AGA, respectiv cerinta de a detine calitatea de actionar la data de referinta 05.07.2024, sa emita o cerere in acest sens insotita de Acordul de confidentialitate (link) completat si o copie CI pentru a primi acces la urmatoarele:
(a) Contractele FEED Faza 2 (“Offshore” si “Onshore”), respectiv anexele acestor contracte, cu exceptia informatiilor referitoare la:
- Anexa “Schedule B”;
- Anexa “Schedule C”;
- Informatiile privind prezentarea anumitor activitati sau informatii incluse in anexa “Schedule D1”, anexa “Schedule D2”, respectiv anexa “Schedule D3”;
- Anexa “Schedule E1”;
- Anexa “Schedule E2”;
- Anexa “Schedule I”;
- Anexa “Schedule K”;
- Anexa “Schedule M”;
- Anexa “Schedule O1”;
- Anexa “Schedule O2”;
- Anexa “Schedule O3”;
- Anexa “Schedule O4”;
- Anexa “Schedule P”;
- Anexa “Schedule T”;
- Anexa “Schedule U”.
Mentionam ca ambele contracte FEED 2 “Offshore” si “Onshore” impart aceleasi anexe.
(b) Actul Aditional nr. 3 la Contractul Cadru de Imprumut nr. 1 din data de 16.08.2023, impreuna cu Conditiile Speciale aplicabile;
(c) Actul Aditional nr. 3 la Contractul de Ipoteca Mobiliara incheiat cu SNN;
(d) Analiza de Risc.
Mentionam faptul ca, in perspectiva continuitatii Proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR), este avuta in vedere negocierea mecanismelor contractuale necesare pentru derularea etapei FEED Faza 2, avand la baza toate activitatile care vor fi intreprinse pentru atingerea obiectivelor, in vedere emiterii unei Decizii Finale de Investitie la incheierea acestei etape. Livrabilele rezultate din FEED Faza 2 vor constitui baza emiterii Deciziei Finale de Investitie si vor fi prezentate, in spiritul transparentei, bunei credinte si bunelor practice, in conditiile legislatiei aplicabile, dreptului actionarilor de a avea acces la informatii suficiente despre subiectele supuse aprobarii AGA la acel moment.
SNN va efectua verificarea detinerii calitatii de membru la data de 05.07.2024 in registrul actionarilor transmis de Depozitarul Central si va pune la dispozitie urmatoarele:
(a) Contractele FEED Faza 2 (“Offshore” si “Onshore”), respectiv anexele acestor contracte, cu exceptia informatiilor referitoare la:
- Anexa “Schedule B”;
- Anexa “Schedule C”;
- Informatiile privind prezentarea anumitor activitati sau informatii incluse in anexa “Schedule D1”, anexa “Schedule D2”, respectiv anexa “Schedule D3”;
- Anexa “Schedule E1”;
- Anexa “Schedule E2”;
- Anexa “Schedule I”;
- Anexa “Schedule K”;
- Anexa “Schedule M”;
- Anexa “Schedule O1”;
- Anexa “Schedule O2”;
- Anexa “Schedule O3”;
- Anexa “Schedule O4”;
- Anexa “Schedule P”;
- Anexa “Schedule T”;
- Anexa “Schedule U”.
Mentionam ca ambele contracte FEED 2 “Offshore” si “Onshore” impart aceleasi anexe.
(b) Actul Aditional nr. 3 la Contractul Cadru de Imprumut nr. 1 din data de 16.08.2023, impreuna cu Conditiile Speciale aplicabile;
(c) Actul Aditional nr. 3 la Contractul de Ipoteca Mobiliara incheiat cu SNN;
(d) Analiza de Risc.
Cererile, insotite de angajamentul de confidentialitate semnat si copia CI vor fi transmise in atentia Consiliului de Administratie al SNN, fie in format fizic prin depunerea la Registratura SNN, din Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 – 16:00, fie prin trimiterea online, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 la adresa de email aga@nuclearelectrica.ro cu tiltul “Solicitare de furnizare documente AGEA 18.07.2024”.
Copia contractelor enumerate la literele a) – d) mai sus vor fi puse la dispozitie spre ridicare de la Registratura SNN din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 08:00 – 16:00 pentru solicitarile primite in format fizic si electronic, prin trimitere pe email, cu semnatura electronica SNN incorporata, pentru solicitarile primite pe email.
Punctul 8: Aprobarea Deciziei de investitii, constand in finantarea, de catre SNN, a Bugetului Lucrarilor Preliminare al Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, in limita unui plafon de maxim 841.000.000 lei.
Punctul 9: Acordarea, de catre SNN (in calitate de imprumutator) catre EnergoNuclear S.A. (in calitate de imprumutat), a unui imprumut, convertibil in actiuni, in limita plafonului de maxim 841.000.000 lei, in scopul finantarii EnergoNuclear S.A. (EN), respectiv a Bugetului Lucrarilor Preliminare al Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, atat decizia de investitii mentionata la pct. 2 cat si imprumutul mentionat la prezentul punct 3 fiind conditionate de semnarea Actului Aditional la Acordul de Sprijin intre Statul Roman si SNN in legatura cu Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, respectiv de adoptarea hotararii de guvern de aprobare a acestui Act aditional la Acordul de sprijin, potrivit prevederilor art. 2 din Legea 74/2023.
Punctul 10: Aprobarea formei contractului de imprumut, conform Anexei nr. 1 la Nota prezentata actionarilor si mandatarea Consiliului de Administratie al SNN pentru aprobarea eventualelor modificari la forma anexata a contractului de imprumut, generate de dinamica Proiectului si semnarea contractelor de finantare si prin raportare la forma finala a Actului Aditional la Acordul de Sprijin intre Statul Roman si SNN in legatura cu Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, precum si pentru a aproba forma finala a acestuia. Consiliul de Administratie al SNN este, de asemenea, mandatat sa aprobe eventuale modificari prin acte aditionale ale Contractului de imprumut, pe perioada derularii acestuia, modificari ce sunt necesare derularii Proiectului si pot viza inclusiv aspectele esentiale ale contractului, cu exceptia sumei imprumutate.
Punctul 11: Aprobarea mandatarii Directorului General si a Directorului Financiar ai SNN sa semneze, in numele si pentru SNN, in calitate de creditor/imprumutator, atat contractul de imprumut, in forma prevazuta in Anexa 1 la Nota prezentata actionarilor sau in forma finala aprobata de catre Consiliul de Administratie al SNN, precum si eventualele acte aditionale incheiate la acesta, conditionat de aprobarea prealabila a acestor acte aditionale de catre Consiliul de Administratie al SNN, in conditiile Notei prezentate.
Punctul 12: Aprobarea mandatării reprezentantului SNN, doamna Roxana Tompea – Director DDI sau a inlocuitorului de drept al acesteia, sa participe si sa voteze, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor EnergoNuclear S.A., care va fi convocata in acest scop, in favoarea urmatoarelor puncte ale ordinii de zi:
i. Aprobarea incheierii, de catre EN (in calitate de imprumutat) cu SNN (in calitate de imprumutator), a unui contract de imprumut, convertibil in actiuni, in limita unui plafon de maxim 841.000.000 Lei, avand ca obiect finantarea Bugetului Lucrarilor Preliminare, in forma anexata Notei prezentate actionarilor sau in forma care va fi aprobata de Consiliul de Administratie al SNN potrivit mandatului acordat de AGA SNN (respectiv « mandatarea Consiliului de Administratie al SNN pentru aprobarea eventualelor modificari la forma anexata a contractului de imprumut, generate de dinamica Proiectului si semnarea contractelor de finantare si prin raportare la forma finala a Actului Aditional la Acordul de Sprijin intre Statul Roman si SNN in legatura cu Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, precum si pentru a aproba forma finala a acestuia. Consiliul de Administratie al SNN este, de asemenea, mandatat sa aprobe eventuale modificari prin acte aditionale ale Contractului de imprumut, pe perioada derularii acestuia, modificari ce sunt necesare derularii Proiectului si pot viza inclusiv aspectele esentiale ale contractului, cu exceptia sumei imprumutate »), conditionat de semnarea Actului Aditional la Acordul de Sprijin intre Statul Roman si SNN in legatura cu Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, respectiv de adoptarea hotararii de guvern de aprobare a acestui Act aditional la Acordul de sprijin, potrivit prevederilor art. 2 din Legea 74/2023.
ii. Aprobarea formei contractului de imprumut conform Anexei nr. 1 la Nota prezentata actionarilor si mandatarea Consiliului de Administratie al EN pentru aprobarea eventualelor modificari la contractul de imprumut generate de dinamica proiectului si semnarea contractelor de finantare si prin raportare la forma finala a Actului Aditional la Acordul de Sprijin intre Statul Roman si SNN in legatura cu Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, precum si pentru a aproba forma finala a acestuia. Consiliul de Administratie al EN este, de asemenea, mandatat sa aprobe eventuale modificari prin acte aditionale ale Contractului de imprumut, pe perioada derularii acestuia, modificari ce sunt necesare derularii proiectului si pot viza inclusiv aspectele esentiale ale contractului, cu exceptia sumei imprumutate.
iii. Mandatarea domnului Alexandru Havris, Director General al EN sau a inlocuitorului sau de drept, dupa caz, in vederea semnarii, in numele si pe seama EnergoNuclear S.A., in calitate de imprumutat, a contractului de imprumut, precum si a eventualelor acte aditionale incheiate la acesta si a cererilor de finantare, emise de EnergoNuclear in baza Contractului de imprumut.
iv. Imputernicirea domnului Alexandru Havris, Director General al EnergoNuclear S.A, pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararii AGEA EN, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Domnul Alexandru Havris poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Nota aferente punctelor 8,9,10,11 si 12
Anexa 1 – Contract de imprumut
Solicitare de completare a ordinii de zi a AGEA de la actionarul majoritar, Ministerul Energiei
Imputerniciri generale
Imputernicire generala persoane fizice AGOA – click aici
Imputernicire generala persoane juridice AGOA – click aici
Imputernicire generala persoane fizice AGEA – click aici
Imputernicire generala persoane juridice AGEA – click aici
Imputerniciri speciale
Imputernicire speciala persoane fizice AGOA – click aici
ORDINDE DE ZI COMPLETATA Imputernicire speciala persoane fizice AGOA – click aici
Imputernicire speciala persoane juridice AGOA – click aici
ORDINDE DE ZI COMPLETATA Imputernicire speciala persoane juridice AGOA – click aici
Imputernicire speciala persoane fizice AGEA – click aici
ORDINDE DE ZI COMPLETATA Imputernicire speciala persoane fizice AGEA – click aici
Imputernicire speciala persoane juridice AGEA – click aici
ORDINDE DE ZI COMPLETATA Imputernicire speciala persoane juridice AGEA – click aici
Buletine de vot prin corespondenta
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA – click aici
ORDINDE DE ZI COMPLETATA Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA – click aici
ORDINDE DE ZI COMPLETATA Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA – click aici
ORDINDE DE ZI COMPLETATA Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA – click aici
Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici
ORDINDE DE ZI COMPLETATA Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA – click aici
Proiecte de hotarari
ORDINDE DE ZI COMPLETATA Proiect hotarare AGOA
ORDINDE DE ZI COMPLETATA Proiect hotarare AGEA