Convocator AGA SN Nuclearelectrica SA – 31.07.2014
Convocator AGA completat – 31.07.2014
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
Nota cu privire la numirea auditorului financiar al societatii si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar – ACTUALIZARE
Punctul 2: Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014
Punctul 3: Aprobarea actualizarii anexei 1.1. si a anexei 1 la contractul de administratie incheiat intre administratori si societate
Punctul 4: Aprobarea modificarii art. 7.19 si art. 7.21 din contractele de administratie incheiate intre administratori si societate
Punctul 6: Aprobarea acordarii unei remuneratii variabile suplimentare membrilor Consiliului de Administratie in functie de performanta actiunilor SN Nuclearelectrica SA si a formei actului aditional la contractul de administrare ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie SNN
Punctul 7: Mandatarea doamnei Elena Popescu pentru semnarea actului aditional la contractul de administratie ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de administratie in conditiile punctului 6 al prezentei ordini de zi completate
Punctul 8: Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii sa implementeze la nivelul conducerii executive a SN Nuclearelectrica SA un sistem de remunerare in functie de performanta actiunilor SN Nuclearelectrica SA
Atasament: Adresa Fondului Proprietatea
Punctul 9: Aprobarea Raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului I al anului 2014, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.19 si pct. 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu SN Nuclearelectrica SA
Punctul 10: Demiterea auditorului financiar ca urmare a incetarii contractului de audit cu acordul partilor, numirea noului auditor financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar si a remuneratiei auditorului
Punctul 11: Informare cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, in perioada 28.02.2014 – 31.05.2014, care intra sub incidenta art. 52, alin (3) din OUG nr. 109/2011
Punctul 12: Informare cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, in perioada 28.02.2014 – 31.05.2014, conform art. 52. alin. (1) si (2) din OUG nr. 109/2011
Informare privind drepturile de vot in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 31.07.2014
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
Punctul 2: Prezentarea unei informari privind continuarea „Proiectului Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda” si atragerea de noi investitori printr-o procedura competitiva de selectare
Punctul 4: Solicitarea catre Oficiul Registrului Comertului pentru numirea unui expert pentru evaluarea terenului pentru care a fost eliberat certificat de atestare a dreptului de proprietate nr. 12900, seria M03 emis de Ministerul Economiei in conformitate cu prevederile art. 215 din Legea numarul 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare
Punctul 6: Aprobarea afilierii SNN la organizatiile interne si internationale in conformitate cu Nota prezentata actionarilor
Regulament privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica SA
PROCURI SPECIALE SI BULETINE DE VOT
Procura speciala pentru actionari persoane fizice AGEA
Procura speciala pentru actionari persoane juridice AGEA
Procura speciala pentru actionari persoane fizice AGOA
Procura speciala pentru actionari persoane juridice AGOA
Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice AGEA
Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice AGEA
Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane fizice AGOA
Buletin de vot prin corespondenta pentru actionari persoane juridice AGOA
PROIECTE DE HOTARARI
Proiect Hotarare AGEA – 31.07.2014
Proiect Hotarare AGOA – 31.07.2014
HOTARARI
Hotarare AGOA SNN SA – 31.07.2014
Hotarare AGEA SNN SA – 31.07.2014
